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外汇展业新框架出台:银行可实行差异化审核、明确尽职免责

  【头条今日网】银行外汇展业迎来新的通用管理框架,未来银行有望通过客户风险分级实现差异化外汇业务审核,更好统筹促便利与防风险,跨境贸易投资便利化的“基建”进一步完善。

  2023年12月29日,为进一步提升银行外汇展业能力,促进跨境贸易和投融资便利化,防范跨境资金流动风险,国家外汇管理局发布《银行外汇展业管理办法(试行)》(国家外汇管理局公告2023年第1号,下称《展业办法》),推动商业银行外汇业务流程再造,明确银行外汇展业“应当根据客户外汇合规风险等级及业务风险整体判断,采取差异化审查措施”。

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来源:caixin 编辑:王石玉

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